Pozvánka na valnou hromadu společnosti NEBESYS TEAM a.s.
Akcionářům společnosti NEBESYS TEAM a.s.
............................................................................................
emailem
Prostřednictvím www.nebesys.com
Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti NEBESYS TEAM a.s.
Představenstvo společnosti NEBESYS TEAM a.s., se sídlem Poličská 1823, 539 01 Hlinsko, IČ 141 84 320, vedená pod spisovou značkou u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B 3808 (dále jen "Společnost"), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 3.6.2025 v 14:00 hod. na adrese Praha 2, Vinohradská 1252/36.
Prezence přítomných akcionářů a potvrzení jejich podílu a množství hlasů bude probíhat v místě konání valné hromady od 14:00 hod.
Pořad jednání:
- Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady Společnosti
- Schválení programu jednání valné hromady Společnosti
- Úprava stanov Společnosti.
- Změna členů představenstva Společnosti
- Změna členů dozorčí rady Společnosti
- Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti
- Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o úhradě ztráty
- Závěr valné hromady
Návrh usnesení VH Ad 1) až Ad 2)
Za členy orgánů VH jsou navrženy tyto osoby:
a) MgA. Přemysl Kokeš
b) Ing. Radim Šenk, MBA
c) Doc. Ing. Arch. Zuzana Ambrožová, PhD.
d) Jaroslav Nesiba
Valná hromada zvolí předsedu, sčitatele, ověřovatele a zapisovatele a schválí program jednání valné hromady.
Zdůvodnění: Nutnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z § 422 ZOK.
Návrh usnesení VH Ad 3)
Valná hromada schvaluje změnu stanov v tomto znění:
Článek IX. Představenstvo v bodě 2. – nové znění:
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má tři (3) členy a volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí deset (10) let. Opětovná volba členů je možná. Rozhodne-li tak valná hromada, náleží členům představenstva tantiéma.
Článek XI. Zastupování Společnosti v bodě 1. – nové znění:
- Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda nebo místopředseda představenstva samostatně.
Návrh usnesení VH Ad 4)
Valná hromada bere na vědomí rezignaci stávajícího předsedy představenstva MgA. Přemysla Kokeše na funkci předsedy představenstva.
Valná hromada odvolává stávajícího člena představenstva Doc. Ing. Arch. Zuzanu Ambrožovou, PhD. Navrženým novým členem představenstva je Ing. Radim Šenk, MBA.
Návrh usnesení VH Ad 5)
Valná hromada odvolává stávající členy dozorčí rady Mgr. Zuzanu Kokeš a Ing. Radima Šenka MBA.
Valná hromada volí nové dva členy dozorčí rady, navrženými jsou Doc. Ing. Arch. Zuzanu Ambrožová, PhD. a JUDr. Michala Chrůma, Ph.D.
Návrh usnesení VH Ad 6)
Valná hromada Společnosti tímto schvaluje:
Zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií:
1) Základní kapitál Společnosti se v souladu s ust. § 474 a násl. zákona o obchodních
korporacích zvyšuje upsáním nových akcií z dosavadní výše základního kapitálu, která činí
113 150 000,- Kč, na částku 120 000 000,-Kč, tedy o částku 6 850 000,-Kč, s tím, že stávající akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, přičemž se připouští upisování akcií pod navrhovanou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií, než je navrhováno. Základní kapitál se zvýší jen v rozsahu upsaných akcií.
2) základní kapitál se zvyšuje upsáním 274 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 25 000,-Kč.
Nově upisované akcie v počtu 274kusů budou v souladu s ust. § 480 zákona o obchodních korporacích nabídnuty k upsání veřejnou nabídkou, nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady, emisní kurs akcií bude stanoven představenstvem Společnosti v určení nejnižší možné výši 75 000,-Kč za jednu upsanou akcii. Představenstvo Společnosti je povinno uveřejnit veřejnou nabídku upsání akcií nejpozději do dvou měsíců od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. K upsání akcií na základě veřejné nabídky dochází zápisem do listiny upisovatelů. Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj.100% emisního kursu) na bankovní účet Společnosti č. 123-5950120287/0100 vedený u Komerční banky, a.s. nejpozději do 14 dnů od úpisu akcií. K okamžiku zápisu do listiny upisovatelů požaduje Společnost splatit část emisního kurzu ve výši 0,- Kč.
Lhůta pro upisování akcií se určuje na 12 (slovy dvanáct) měsíců od uveřejnění veřejné
Nabídky.
3) práva spojená s nově upisovanými akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi Společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena, s každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 25 000,-Kč je spojen jeden (1) hlas.
Zdůvodnění: Zvýšení základního kapitálu Společnosti je navrhováno z důvodu zajištění financování rozvoje podnikatelské činnosti Společnosti a financování podnikatelských záměrů Společnosti zaměřených na výrobu a distribuci šikmé střechy v zemích EU.
Návrh usnesení VH Ad 7)
Valná hromada bere na vědomí Informace z účetní závěrky za rok 2024, ze zprávy o vztazích, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a ze zprávy dozorčí rady Společnosti.
Účetní závěrka za rok 2024, zpráva o vztazích, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku byly zveřejněny na internetových stránkách Společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a budou nadále zveřejněny nejméně po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.
Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024 a výsledek hospodaření Společnosti za rok 2024 ve výši – 130 144, 91,-Kč.
Valná hromada schvaluje zaúčtování ztráty na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.
Zdůvodnění: Povinnost projednat řádnou účetní závěrku vyplývá z právního předpisu a stanov Společnosti.
Návrh usnesení VH Ad 8)
Každý akcionář má právo přednést svou žádost o vysvětlení záležitostí týkajících se
programu valné hromady. Nerozhodne-li předsedající valné hromady jinak, má každý
akcionář na přednesení své žádosti časový limit pěti minut. Podá-li akcionář svou žádost v písemné podobě, je tato omezena rozsahem formátu stránky A4 při použití písma o velikosti 12.
Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov Společnosti, musí
pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a
odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov zveřejňuje
představenstvo spolu s pozvánkou na internetových stránkách Společnosti.
Představenstvo zároveň v této pozvánce upozorňuje akcionáře na jejich právo zdarma nahlédnout v sídle Společnosti do návrhu změny stanov.
O záležitosti, která nebyla uvedena ve zveřejněném pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.
Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady, se valná
hromada může konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
Rozhodným dnem se určuje pracovní den předcházející dnu konání valné hromady
Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři,
vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu
Společnosti.
Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí jen pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období a podpis
zmocnitele nemusí být úředně ověřen. Zmocněnec předá svou plnou moc
představenstvu před začátkem jednání valné hromady. S akcionářem může být na
valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.
V Hlinsku dne 30.4.2025
________________________
Představenstvo
NEBESYS TEAM a.s.
MgA. Přemysl Kokeš